汇丰银行名单的全球影响力5

2019-02-22 08:07:02

恢复的文件涵盖了2006年到2007年之间的一段时间它们可以让我们了解这些帐户的最大金额毫不奇怪,一些被视为避税天堂的国家属于拥有最重要资产的国家:英属维尔京群岛(BVI),巴拿马,巴哈马群岛或开曼群岛法国调查人员估计他们所有的资产都达到了1807亿欧元,他们计算出这些资金中有近一半--855亿美元 - 存入了这样一个天堂的空壳公司的账户中税拥有最多客户的几个国家的税务机关已从法国税务机关收到有关人员名单这是根据法国与其他国家之间的税收协定完成的因此,在2010年,虽然希腊受到危机的打击,但财政部长克里斯蒂娜•拉加德(Christine Lagarde)通过外交邮袋向政府提供了一张CD-ROM,称为“拉加德名单”两年后,在希腊财政部长乔治帕帕康斯坦丁努(George Papaconstantinou)的亲属被驱逐出境之后,它将最终在希腊杂志上发表阅读:非常希腊的税务流亡者“拉加德名单”案例许多欧洲国家也收到了2010年与其国家相关的客户名单:德国,西班牙,爱尔兰,比利时,英国,意大利 ..印度,美国或阿根廷,更偏远的国家,但拥有该银行的许多国家客户,也获得了这份名单这些清单允许各个主管部门分析和起诉最重要的欺诈者,或多或少持续的调查和不同的结果阿根廷和比利时也宣布他们起诉汇丰银行逃税 - 就像法国一样在下面的地图中按国家查找详细信息由于一些客户档案可能与不同国家有关,