Pankaj Lodhia在黑钱案中被传唤

2018-01-01 14:01:31

<p>艾哈迈达巴德</p><p>拉贾科特的商人Pankaj Lodhia被列入外国银行的黑人资金持有人名单,由ED(ED)传唤</p><p>调查机构想要向他们询问哈瓦拉业务</p><p> Pradeep Barman,Radha Timbello和Pankaj Lodhya的名字出现在10月27日中央政府向最高法院提交的誓章中,以便将黑钱留在国外</p><p>据消息人士透露,自2013年袭击Lodhia基地以来,他们一直在ED雷达上</p><p>调查证实,至少有两家海外银行账户(迪拜和新加坡)在海外</p><p> ED正在查明黄金交易商是否仍在使用这些账户将黑钱运出该国</p><p> Lodhia也在探索运行Hawala网络的可能性</p><p> Lodhia是Shreeji贸易公司的所有者,该公司在德里,班加罗尔,艾哈迈达巴德,斋浦尔等城市设有分支机构</p><p>它有两个子公司</p><p>阅读:监狱中的Jaya以共同的囚犯餐开始,Jaya在监狱中的第二天发布者: